涉案100亿,非法集资团伙被移送起诉

涉案100亿,非法集资团伙被移送起诉
2020-05-17 06:13:48.0黄庆 记者 叶勇涉案100亿,不合法集资团伙被移送起诉P2P渠道虚拟告贷项目,以高额报答招引全国出资者23001冰城新闻日前,哈尔滨市公安局平房分局成功打掉一个使用P2P互联网金融假贷渠道不合法集资的犯罪团伙,涉案金额100余亿元。  平房公安分局接到头绪,辖区两家金融出资公司存在不合法集资行为,且涉案金额巨大。平房公安分局立即对这两家公司展开立案侦查,一个以高额报答率做钓饵施行不合法集资的犯罪团伙浮出水面。  侦查员发现,两家公司都隶属于银信全国财富出资办理有限公司(简称银信全国)。银信全国在北京注册,在黑龙江省及其他省份均建立多家分公司,法定代表人兼实践担任人为陈某涛。从2014年4月开端,银信全国在未取得有关部门同意的情况下,采纳手机软件宣扬、举行宣扬会议等方法,虚拟假贷渠道的告贷端,虚拟告贷项目,许以年化收益12%的高额报答率,招引集资参加人很多投入资金,共不合法吸收大众资金高达100余亿元。这些资金悉数被陈某涛用于其他经营活动。  在把握很多依据情况下,平房公安分局安排精干警力将该公司多名首要涉案犯罪嫌疑人抓捕归案。近来,陈某涛、左某香等24名犯罪嫌疑人已被公安机关移送起诉。

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